Виявлення помилкових та шахрайських дії до здійснення платежів

Моніторинг заробітної плати

Моніторинг заробітної плати

Шахрайство із заробітною платою

Основним принципом у всіх компаніях є нарахування заробітної плати. Це часто є предметом помилок, шахрайства та крадіжок через зміни змінних, таких як складні податкові норми, відстеження часу, відвідування, оплата на основі заохочень та зміни договірних договорів про зарплату. Крім того, високий обсяг і частота транзакцій роблять заробітну плату складним процесом для оцінки.

За даними асоціації сертифікованих експертів по шахрайству (ACFE), компанії втрачають 5% своїх річних доходів від професійних схем шахрайства, причому більшість з них численні і різноманітні, такі як:

  • Примарні схеми співробітників – додавання фіктивних (примарних) співробітників до заробітної плати
  • Схеми переплати – наприклад, подання сумнівних вимог щодо понаднормових витрат
  • Комісійні схеми-завищення суми продажів або ставок комісійних
  • Зміна інформації про співробітників-внесенню несанкціонованих змін в записи співробітників, доходи, ставки і т.д. пред’являти помилкові вимоги про компенсацію

Моніторинг заробітної плати CaseWare™ Analytics

Рішення CaseWare ™ для моніторингу заробітної плати дозволяє організації виявляти помилкові, підозрілі і шахрайські дії до здійснення платежів. Рішення надає можливість визначити всю середу контролю, починаючи зі створення записів співробітників і закінчуючи остаточними виплатами заробітної плати. Після завершення роботи система моніторингу перевіряє всю електронну діяльність на предмет виявлення порушень контролю і автоматично попереджає відповідних осіб про своєчасне вживання заходів щодо виявлених предметів.

Переваги рішення

  • Менше неналежних платежів

Виявлення потенційних шахрайських або помилкових платежів до їх здійснення.

  • Менше порушень розподілу обов’язків (SoD).

Визначте всі можливі порушення SoD. Запобігати несанкціонованим змінам реквізитів працівника та банку, а також кодів заробітної плати.

Цілодобовий автоматизований аналіз

Постійний і автоматизований аналіз всіх даних в рамках фінансових і кадрових систем дозволяє негайно виявити аномалії.

Підтримка існуючих систем

Підтримка будь-якого бізнес-процесу на будь-якій системі і даних з будь-якого джерела, без додаткової інфраструктури і проста інтеграція з будь-якою системою:

  • ERP, такі як SAP®, Oracle® тощо.
  • Зарплатні додатки, такі як Ceridian, Intuit, Paychex

Процес вирішення проблем/аномалій

Після виявлення аномалії сповіщення (забезпечені вказівками щодо вирішення) автоматично надсилаються зацікавленим сторонам у бізнесі, який може направити їх. Робочий процес повністю налаштовується і призводить до спрощеного процесу, що включає в себе кілька рівнів ескалації, встановлення строків, додавання допоміжної документації тощо.

Аналітика

Підозріла діяльність

  • Активні співробітники не оплачуються
  • Виплати після закінчення контракту
  • Примарні співробітники
  • Нерегулярні платежі
  • Зміни в базовій оплаті праці

Винятки з основних даних

  • Дублікати реквізитів банківського рахунку
  • Відсутні реквізити банківського рахунку 
  • Дублювання платежів
  • Дублікат податкового ідентифікатора
  • Помилки податкового ідентифікатора

Виключення із понаднормового режиму

  • Понаднормові зловживання
  • Винятки з понаднормових ставок
  • Поправки до основним даних
  • Зміни в номерах банківських рахунків
  • Додані або усунені співробітники
  • Додані коди заробітної плати
  • Зміни методів оподаткування
  • Блокування кодів оплати

Дізнайтеся більше про CaseWare IDEA
Замовте БЕЗКОШТОВНУ демо-версію сьогодні